A investigação teve início com a descoberta de um galpão no município de Marmeleiro (PR), onde eram estocados produtos trazidos ilegalmente da Argentina, principalmente vinhos e energéticos. Em seguida, as mercadorias eram distribuídas para comerciantes brasileiros. Apurou-se que o transporte até os depósitos era feito em pequenas quantidades, geralmente por veículos de passeio, no denominado "contrabando formiga”. A partir daí, seguiam por caminhões de transportadoras, geralmente acompanhados por notas fiscais falsas.
De acordo com a Polícia Federal, os principais envolvidos no esquema criminoso, em 23 meses de investigação, movimentaram aproximadamente R$ 18 milhões com a comercialização dos produtos descaminhados. Em termos de impostos de importação, R$ 4 milhões e 800 mil deixaram de ser arrecadados.
Os envolvidos serão indiciados nos crimes de descaminho e contrabando. Além disso, se comprovado serão indicados ainda por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de capitais.