A 5ª Delegacia de Combate à Corrupção de Fronteira concluiu em maio de 2024 a fase ostensiva de um inquérito iniciado em 2021, resultando no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, além de três prisões preventivas e uma em flagrante. A investigação revelou uma série de fraudes licitatórias, lavagem de dinheiro e organização criminosa, culminando no indiciamento de oito pessoas.
Primeiro inquérito: fase ostensiva
Relembrando as diligências realizadas, a 5ª Delegacia de Combate à Corrupção de Fronteira desenvolvia as investigações do caso desde 2021, deflagrando no mês de maio do ano corrente a fase ostensiva, que contou com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, além de três prisões preventivas e uma prisão em flagrante.
Finalizado o inquérito ainda no mês de maio, restaram obtidos elementos de diversas fraudes licitatórias, com o indiciamento de oito pessoas, situações que incluíram outros crimes graves, como lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo inquérito: fraudes tributárias e falsidades
Considerando que no bojo da investigação inicial a autoridade policial vislumbrou elementos de outros possíveis crimes, representou-se ao Poder Judiciário pelo compartilhamento dos elementos para apuração de outros crimes, agora na cidade de Chapecó (SC), o que veio deferido pelo juízo de Quilombo (SC).
Instaurado o expediente, restou concluído na última semana, com o indiciamento de outras quatro pessoas, eis que colhidos indícios não só de falsidade na escrituração de imóveis adquiridos pelos investigados na cidade de Chapecó (SC) (situação comumente relacionada ao branqueamento de capitais), mas também que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis teria sido recolhido a menor, indicando assim provável fraude tributária.
Ambos os expedientes possuem agora andamento judicial. Os três investigados presos preventivamente seguem recolhidos à disposição da justiça.
O post Polícia Civil encerra segunda fase da operação "Desvio de Rota” em SC apareceu primeiro em ClicRDC.